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監管加碼!中國將對虛擬貨幣境外交易平臺采取監管措施

來(lái)源:天天黃金  發(fā)布:中國紙金網(wǎng)  2018/2/5  分享到:

  去年9月以來(lái),ICO、虛擬貨幣在中國經(jīng)歷了一輪的最強監管,目前國內ICO及虛擬貨幣交易所的清理整治已基本完成,取得了明顯效果。然而,去年底以來(lái),一些境內人士轉向境外網(wǎng)站平臺參與ICO和虛擬貨幣交易,相關(guān)行為又有了死灰復燃跡象。在此情況下,據悉,近期針對虛擬貨幣的監管仍在持續加碼!督鹑跁r(shí)報》記者獨家獲悉,針對境內外ICO和虛擬貨幣交易,將采取一些列監管措施,包括取締相關(guān)商業(yè)存在,取締、處置境內外虛擬貨幣交易平臺網(wǎng)站等。

  

  前期清理整治工作取得較為顯著(zhù)成果

  

  2017年9月4日,中國人民銀行等七部委發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公告》),緊急叫停ICO活動(dòng)。同時(shí)采取措施要求虛擬貨幣交易所于2017年9月30日前徹底關(guān)停其在中國的所有交易活動(dòng)。

  

  《公告》要求,任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù),不得買(mǎi)賣(mài)或作為中央對手方買(mǎi)賣(mài)代幣或“虛擬貨幣”,不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價(jià)、信息中介等服務(wù)。對于存在違法違規問(wèn)題的代幣融資交易平臺,金融管理部門(mén)將提請電信主管部門(mén)依法關(guān)閉其網(wǎng)站平臺及移動(dòng)APP,提請網(wǎng)信部門(mén)對移動(dòng)APP在應用商店做下架處置,并提請工商管理部門(mén)依法吊銷(xiāo)其營(yíng)業(yè)執照。

  

  據悉,此前各地搜排出的虛擬貨幣交易所和ICO平臺已基本實(shí)現無(wú)風(fēng)險退出,清理整治效果明顯,有效防控了潛在的金融和社會(huì )風(fēng)險。清理整治后,以人民幣計價(jià)的虛擬貨幣交易量從一度占全球交易量的90%以上,下降到不足1%,風(fēng)險程度極大降低。

  

  部分虛擬貨幣交易平臺網(wǎng)站有死灰復燃跡象

  

  然而,ICO、虛擬貨幣的交易并沒(méi)有由此從中國徹底撤離。據悉,境內虛擬貨幣交易所關(guān)閉后,很多境內人士轉向境外平臺網(wǎng)站繼續參與虛擬貨幣交易。一些交易平臺甚至通過(guò)所謂“場(chǎng)外交易”的方式,撮合個(gè)人用戶(hù)之間的點(diǎn)對點(diǎn)交易。目前,日本、香港等都是比較常見(jiàn)的交易平臺移出地。

  

  境外交易、規避監管,虛擬貨幣交易和ICO行為有死灰復燃的趨勢。以一些境內人士參與的境外ICO為例,《公告》中指出的種種風(fēng)險和問(wèn)題仍然存在,包括非法發(fā)行、項目不實(shí)、欺詐乃至傳銷(xiāo)等,而且對于投資者來(lái)說(shuō)可能更加難以追回損失。

  

  有鑒于此,據悉,考慮到境內投資者轉向境外平臺參與交易面臨種種風(fēng)險,為貫徹落實(shí)《公告》精神,防范化解金融風(fēng)險,將采取一些列監管措施,包括取締相關(guān)商業(yè)存在,取締、處置境內外虛擬貨幣交易平臺網(wǎng)站等。在此情況下,投資者需認清境外ICO與虛擬貨幣交易平臺的相關(guān)風(fēng)險,牢固樹(shù)立風(fēng)險防范意識,不參與相關(guān)違法違規活動(dòng)。

  

  將持續加強對虛擬貨幣交易平臺的清理整頓

  

  今年年初以來(lái)中國對虛擬貨幣監管力度不減,針對虛擬貨幣多次發(fā)文,打出“組合拳”全方位清理整頓相關(guān)行為。據悉,近期央行營(yíng)業(yè)管理部發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展為非法虛擬貨幣交易提供支付服務(wù)自查整改工作的通知》,要求轄內各法人支付機構在本單位及分支機構開(kāi)展自查整改工作,嚴禁為虛擬貨幣交易提供服務(wù),并采取有效措施防止支付通道用于虛擬貨幣交易。

  

  去年召開(kāi)的全國金融工作會(huì )議強調,金融要服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟。金融創(chuàng )新當然也需遵守這一要求。為貫徹落實(shí)全國金融工作會(huì )議精神,據悉,此前曾發(fā)文要求各地整治辦規范、整頓比特幣礦場(chǎng),引導相關(guān)企業(yè)有序退出。

  

  此外,1月26日,中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì )發(fā)布的風(fēng)險提示同樣注意到部分投資者轉向境外開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)的行為,并提醒投資者“境外平臺一樣存在系統安全、市場(chǎng)操縱和洗錢(qián)等風(fēng)險隱患!

  

  風(fēng)險提示稱(chēng),隨著(zhù)世界各國政府都注意加強對虛擬貨幣領(lǐng)域的監管,有的境外交易平臺可能會(huì )被所在國政府強制取締,有的境外交易平臺因存在明顯的合規風(fēng)險已被限制訪(fǎng)問(wèn)。在這種背景情況下,境內投資者轉向境外平臺參與交易將面臨一定的風(fēng)險。與此同時(shí),協(xié)會(huì )監測發(fā)現,境內有部分機構或個(gè)人還在組織開(kāi)展所謂的幣幣交易和場(chǎng)外交易,并配之以做市商、擔保商等服務(wù),這實(shí)質(zhì)還是屬于虛擬貨幣交易場(chǎng)所,與現行政策規定明顯不符。風(fēng)險提示提醒投資者,上述行為均面臨政策風(fēng)險,投資者應主動(dòng)強化風(fēng)險意識,保持理性,遠離各類(lèi)非法金融活動(dòng)。

  

  據悉,下一步將繼續對虛擬貨幣相關(guān)行為保持嚴密關(guān)注,采取包括取締相關(guān)商業(yè)存在,取締、處置境內外虛擬貨幣交易平臺網(wǎng)站等在內的一系列監管措施,以防范金融風(fēng)險,維護金融穩定。以后只要發(fā)現一家就要關(guān)閉一家;同時(shí),未來(lái)視事態(tài)發(fā)展情況,也不排除出臺更進(jìn)一步監管措施的可能。


 
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